Senado aprueba proyecto sobre lavados de activos y terrorismo

Viernes, 19 Mayo 2017 11:49 Escrito por  Publicado en DEL CONGRESO

Ahora la pieza deber谩 pasar a la C谩mara de Diputados para su aprobaci贸n.

Santo Domingo, DN.- El Senado de la Rep煤blica aprob贸 este viernes en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de ley contra lavados de activos y financiamiento del terrorismo.

聽Ahora la pieza deber谩 pasar a la C谩mara de Diputados para su aprobaci贸n.

El proyecto de ley busca sustituir y derogar la Ley 72-02, sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tr谩fico Il铆cito de Drogas. La pieza aumenta las sanciones penales y duplica las multas a quienes incurran en el delito y adem谩s castiga el financiamiento del terrorismo. Busca tambi茅n alinear la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acci贸n Financiera Internacional en materia de lavado de dinero.

La iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo y se帽ala en su primer considerando que la Rep煤blica Dominicana es signataria de las convenciones internacionales que han sido promovidas para homogeneizar los instrumentos normativos de prevenci贸n, detecci贸n y sanci贸n de los fen贸menos delictivos de naturaleza transnacional, como son la Convecci贸n de Naciones Unidas con el Tr谩fico Il铆cito de Estupefacientes y Sustancias 聽Sicotr贸picas de 1988, la Convenci贸n de Naciones Unidas contra el Terrorismo de 1999, la Convecci贸n de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000 y Convenci贸n de Naciones Unidas contra la Corrupci贸n del a帽o 2003.

La pieza legislativa establece en su art铆culo 4, que la Constituci贸n de la Rep煤blica dispone en su art铆culo 260 que es de alta prioridad nacional, en materia de seguridad y defensa, el combate a las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la Rep煤blica y de sus habitantes.

El proyecto de ley refiere en su art铆culo 24, que cuando una persona sea 聽condenada por violaci贸n a la presente ley, el tribunal ordenar谩 que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infracci贸n ser谩n decomisados, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.