Senado aprueba proyecto sobre lavados de activos y terrorismo

Viernes, 19 Mayo 2017 11:49 Escrito por  Publicado en DEL CONGRESO

Ahora la pieza deberá pasar a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Santo Domingo, DN.- El Senado de la Rep√ļblica aprob√≥ este viernes en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de ley contra lavados de activos y financiamiento del terrorismo.

 Ahora la pieza deberá pasar a la Cámara de Diputados para su aprobación.

El proyecto de ley busca sustituir y derogar la Ley 72-02, sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas. La pieza aumenta las sanciones penales y duplica las multas a quienes incurran en el delito y además castiga el financiamiento del terrorismo. Busca también alinear la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional en materia de lavado de dinero.

La iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo y se√Īala en su primer considerando que la Rep√ļblica Dominicana es signataria de las convenciones internacionales que han sido promovidas para homogeneizar los instrumentos normativos de prevenci√≥n, detecci√≥n y sanci√≥n de los fen√≥menos delictivos de naturaleza transnacional, como son la Convecci√≥n de Naciones Unidas con el Tr√°fico Il√≠cito de Estupefacientes y Sustancias ¬†Sicotr√≥picas de 1988, la Convenci√≥n de Naciones Unidas contra el Terrorismo de 1999, la Convecci√≥n de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000 y Convenci√≥n de Naciones Unidas contra la Corrupci√≥n del a√Īo 2003.

La pieza legislativa establece en su art√≠culo 4, que la Constituci√≥n de la Rep√ļblica dispone en su art√≠culo 260 que es de alta prioridad nacional, en materia de seguridad y defensa, el combate a las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la Rep√ļblica y de sus habitantes.

El proyecto de ley refiere en su artículo 24, que cuando una persona sea  condenada por violación a la presente ley, el tribunal ordenará que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infracción serán decomisados, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.